La Policía Nacional ha detenido a una persona por participar en un delito de estafa al recibir una oferta de trabajo por Internet, en la que se le indicaba que recibiría dinero en su cuenta bancaria para retirarlo posteriormente y transferirlo mediante empresas de envío de dinero a una tercera persona que se encontraba en Ucrania. Gracias a la rápida actuación policial se bloqueo la cuenta del detenido, evitando así la desaparición del dinero, que ascendía a 2.200 euros.
El modus operandi para sacar dinero del país
El modus operandi de estas organizaciones criminales consiste en burlar las medidas de seguridad de las entidades bancarias, acceder a cuentas de clientes particulares, realizar transferencias a terceras personas y éstas, una vez recibido el dinero, lo extraen de sus propias cuentas y lo reenvían fuera del país a través de empresas de envío de dinero, haciendo perder el rastro del dinero e imposibilitando la recuperación del mismo por la verdadera víctima. Para captar colaboradores, utilizan falsas ofertas de empleo, con las que captan a personas como el detenido, que son cooperadores necesarios en la realización del delito, pues son los que envían el dinero fuera del país.
La policía recuerda que aun en el caso de actuar de buena, las personas que reciben el dinero en sus cuentas bancarias, son cooperadores en la comisión del delito y en consecuencia detenidos y puestos a disposición judicial.
La investigación ha sido realizada por la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Local de Algeciras en colaboración con agentes de la Comisaría de Pozuelo de Alarcón (Madrid)
